证券代码:300700         证券简称:岱勒新材           公告编号：2022-035
债券代码:123024         债券简称:岱勒转债



                   长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                  关于“岱勒转债”转股数额累计达到
                  转股前公司已发行股份总额 10%的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、转股情况：截至2022年3月10日，累计1,209,572张“岱勒转债”转换成公
司股票，累计转股数量为8,570,480股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
10.40%。
    2、未转股可转债情况：截至2022年3月10日,公司尚有890,428张“岱勒转债”
尚未转股，占可转债发行总量的42.40%。


    一、“岱勒转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731号”文核准，长沙岱勒
新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）于2019年3月21
日公开发行了210.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21,000.00
万元。经深交所“深证上〔2019〕200号”文同意，公司21,000.00万元可转换公
司债券已于2019年4月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债券
代码“123024”。初始转股价格为人民币24.90元/股。“岱勒转债”转股期为2019
年9月27日至2024年3月21日。
    公司于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，在综合考虑第一次临时股东大会召
开日前二十个交易日股票交易均价、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易
均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会确定“岱勒转债”的转股价格由 24.9 元/股向下修正为 18.33 元/股，转股
价格调整实施日期为 2021 年 2 月 3 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日披
露的《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-010 号）。
    因实施 2020 年度权益分派方案:不派发现金红利，不送红股，以截至公司实
施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金
转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。根据《募集说明书》的规定，需要调整
可转债转股价格，“岱勒转债”的转股价格由原来的 18.33 元/股调整为 14.10
元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。具体内容详见公司于 2021
年 5 月 25 日披露的《关于调整岱勒转债转股价格的公告》（公告编号：2021-031
号）。
    2022 年 2 月 14 日“岱勒转债”首次触发有条件赎回条款，同日公司召开第
三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不提前赎回岱勒转债的议案》，董
事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定
不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。如后续
“岱勒转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回
权利。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于不提前
赎回岱勒转债的公告》（公告编号：2022-023）。
    自2022年2月15日至2022年3月7日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘
价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股）。
已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司第三届董事会二十二次会议审
议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，按照可转债面值加当期应计利
息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“岱勒转债”。“岱勒转债”将于
2022年3月22日停止交易和转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于
“岱勒转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-027）。

    二、“岱勒转债”转股情况
    “岱勒转债”自2019年9月27日起可转换为公司股份。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转
换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时披露，现
将“岱勒转债”转股的具体情况公告如下：
    截至2022年3月10日，累计1,209,572张“岱勒转债”转换成公司股票，累计
转股数量为8,570,480股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.40%；尚有
890,428张“岱勒转债”尚未转股，占可转债发行总量的42.40%。

    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2019年9月26日“岱勒新材”
股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2022年3月10日“岱勒新材”
股本结构表和“岱勒转债”股本结构表。
    特此公告。




                                         长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2022年3月11日