证券代码:300700          证券简称:岱勒新材            公告编号：2022-065



                   长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                  第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七
次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，
以现场与通讯相结合的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合
公司章程规定的法定人数。本次会议于 2022 年 4 月 9 日通过电话等形式送达至
各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会全体成员认为，《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审核符合法
律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对报告出具了书面确认意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

             长沙岱勒新材料科技股份有限公司

                                      监事会

                           2022 年 4 月 23 日