证券代码：300700           证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-067



                   长沙岱勒新材料科技股份有限公司
               第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十五次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，
以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议通知于 2022 年 4 月 24 日通过电话等形式送达至各位董事，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》的规定，公司编制了截至2022年3月31日的《前次募
集资金使用情况的报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的
法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对
性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的
财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提
供保证。截至2022年3月31日，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存
在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。


   特此公告。
                                         长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日