证券代码：300700           证券简称：岱勒新材             公告编号：2022-088



                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
           关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9
日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的
议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜。
    根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关
于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对原审议通过
的向特定对象发行股票方案进行了调整，本次预案修订的主要情况说明如下：

  预案章节                    章节内容                            修订情况
                                                        1、更新了向特定对象发行
                                                        股票方案的审议情况；
                                                        2、更新了向特定对象发行
特别提示       特别提示
                                                        股票募集资金总额；
                                                        3、更新了段志明先生的持
                                                        股情况.
                                                        更新了本预案、认购协议、
释 义          释   义
                                                        本协议的释义

               一、公司基本情况                         更新了注册资本

                                                        1、删除可转债描述；
第一章 本次
                                                        2、更新全球光伏描述；
向特定对象发
               二、本次向特定对象发行股票的背景和目的   3、更新“本次向特定对象发
行股票方案概
                                                        行股票的目的”的截至 6 月
    要
                                                        30 日的最新数据；
                                                        更新“本次向特定对象发行
               四、本次向特定对象发行股票方案概要
                                                        股票方案概要”的发行对象
                                                        描述及发行数量、募集资金
                                                        数量及用途描述；
                                                        更新“本次向特定对象发行
               六、本次向特定对象发行股票是否导致公司
                                                        股票是否导致公司控制权
               控制权发生变化
                                                        发生变化"的数据；
                                                        更新”本次发行方案取得有
               八、本次发行方案取得有关主管部门批准的   关主管部门批准的情况以
               情况以及尚需呈报批准的程序               及尚需呈报批准的程序"的
                                                        最新审批程序。

               三、主营业务情况                         更新描述

第二章 发行    四、最近一年简要财务会计数据             更新数据
对象基本情况   六、本次发行完成后，发行对象及其控股股
               东、实际控制人与公司的同业竞争与关联交   更新描述
               易情况
第三章 附生
                                                        增加“附生效条件的股份认
效条件的股份
                                                        购合同的补充协议内容摘
认购合同的内
                                                        要”相关内容
容摘要
第四章 董事
               一、本次募集资金使用计划                 更新数据
会关于本次募
集资金使用的
               二、本次募集资金的必要性                 更新数据
可行性分析
第五章 董事    二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能   更新对公司盈利能力的影
会关于本次发   力及现金流量的变动情况                   响的描述
行对公司影响
               五、本次发行对公司负债情况的影响         更新数据
的讨论与分析

               三、客户集中度较高风险                   更新数据
第六章 本次
股票发行相关   四、应收账款不能及时收回的风险           更新数据
  风险说明
               六、审批风险                             更新描述

第七章 公司
利润分配政策   二、公司最近三年利润分配情况             更新描述
及执行情况
第八章 与本
次发行相关的
               二、本次发行摊薄即期回报及其填补措施     更新数据及描述
董事会声明及
承诺
    除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。根据公司 2021 年度股东
大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。
    特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                         董事会
              2022 年 8 月 27 日