证券代码:300700            证券简称:岱勒新材        公告编号：2023-001



                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会无变更议案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年1月3日（星期三）下午14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月3日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年1
月3日9:15至15:00。
    2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限
公司会议室
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长段志明先生
    6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东17人，代表股份40,611,667股，占上市公司总股
份的33.4163％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份37,950,227股，占上市
公司总股份的31.2264％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,661,440股，占上
市公司总股份的2.1899％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司
的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）14人，代表股份2,672,640股，占上市公司总股份的2.1991％。公司部
分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律
师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    总表决情况：
        同意40,610,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对910
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意2,671,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9660％ ；反对
910股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
    2.01：《选举段志明先生为公司第四届董事会非独立董事》
    表决结果：同意股份数:38,748,031股，占 出席会 议所 有股东 所 持 股 份 的
95.4111%；
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数:809,004股。
    2.02：《选举段志勇先生为公司第四届董事会非独立董事》
    表决结果：同意股份数:38,748,031股，占 出席会 议所 有股东 所 持 股 份 的
95.4111%；
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数:809,004股。
    （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
    3.01：《选举赵俊武先生为公司第四届董事会独立董事》
    表决结果：同意股份数:38,748,033股，占 出席会 议所 有股东 所 持 股 份 的
95.4111%；
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数:809,006股。
    3.02：《选举邹艳红女士为公司第四届董事会独立董事》
    表决结果：同意股份数:38,748,033股，占 出席会 议所 有股东 所 持 股 份 的
95.4111%；
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数:809,006股。
    3.03：《选举黄珺女士为公司第四届董事会独立董事》
    表决结果：同意股份数:38,748,033股，占 出席会 议所 有股东 所 持 股 份 的
95.4111%；
    其中，中小股东总表决情况：同意股份数:809,006股。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
     2、湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司202 3年第
一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                          长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2023年1月3日