证券代码：300700           证券简称：岱勒新材            公告编号：2023-003



                   长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议经全体监事同意豁免提前通知，于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室召开，以现
场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法
定人数。经全体监事一致推举，本次会议由非职工代表监事李彤女士主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    鉴于公司非职工代表监事李彤女士已经公司 2023 年第一次临时股东大会选
举产生。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，选举李彤女士
为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
    具 体 内容 详见 同 日刊 登在 中国 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                            长沙岱勒新材料科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                              2023 年 1 月 3 日