证券代码：300700             证券简称：岱勒新材              公告编号：2023-029



                 长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次
会议于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场
与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事
7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 7 日通过电话等形式送达至各位董事，本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议
案》
    经审议，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计第一个归属期股份上市及公司
2022 年 年 度 权 益 分 派 实 施 完 成 ， 公 司 股 份 总 数 由 121,532,581 股 变 更 为
224,950,645 股，公司注册资本由人民币 121,532,581 元变更至人民币 224,950,645
元。
    公司结合市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，按照《经营
范围规范表述查询系统（试用版）》对经营范围的表述进行相应的调整，不涉及
增加经营范围。本次事项审议通过后将一并进行工商登记。经营范围变更内容最
终以工商登记机关核准的内容为准。
    鉴于以上注册资本及经营范围的变更情况，公司董事会将对《公司章程》中
的相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》、
经营范围、注册资本变更的相关手续，修订内容最终以市场监督管理部门的核准
结果为准。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及
授权期限的议案》
    公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，同意公司向特定对
象发行股票（以下简称“本次发行”）的有效期为自公司股东大会审议通过本次
发行相关议案之日起十二个月内有效，并授权董事会及其授权人士办理上述事
宜，授权有效期与本次发行决议有效期一致，即 2022 年 5 月 9 日至 2023 年 5
月 8 日。
    鉴于公司本次向特定对象发行A股股票的决议有效期和授权期限即将届满，
为顺利完成公司本次发行工作，提请股东大会审议批准向特定对象发行股票股东
大会决议有效期及授权期限自原届满之日起延长12个月（即延长至2024年5月8
日）。除上述事项外，本次发行的其他内容保持不变。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事段志明先生、段志勇先生已回避表决。其余
5 名董事参加表决。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，公司第四届第三次董事会会议的部分议案需提请股东大会审议通
过。公司董事会提议于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00 时在公司会议室
召开 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
   特此公告。
                                         长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 12 日