证券代码：300700         证券简称：岱勒新材          公告编号：2023-030



                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                    第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三
次会议于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，
以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定
的法定人数。本次会议于 2023 年 4 月 7 日通过电话等形式送达至各位监事。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及
授权期限的议案》
    经审核，监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）股东大会决议有效期及授权期限，有利于保障本次发行工作持续、有效、
顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、
规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

       特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

                         监事会

              2023 年 4 月 12 日