证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2018-077


                       浙江天宇药业股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:30 在公司一楼会议室以现场表决的方式召开，
本次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成
先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《2018 年三季度报告的议案》；
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018 年三
季度报告全文》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息
披露业务备忘录第 8 号－股权激励计划》及《浙江天宇药业股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，监事会对部分激励对象离职而
需要回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：本次回购注销符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《浙江天宇药业股份有限公
司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，同意公司按照相关规定回
购注销限制性股票共计 23,868 股，回购价格为 11.3626 元/股。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策的变更符合财政部发布的《关于修订 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计
政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《浙江天宇药业股份有限公司
章程》规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策
变更。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。
                                        浙江天宇药业股份有限公司监事会
                                                二〇一八年十月二十九日




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