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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-09
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中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司2020年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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天宇股份现发布 |
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2024-05-01
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关于全资子公司药品获得批准的公告 |
深交所公告 |
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天宇股份现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于董事薪酬的议案》
9.00 《关于监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
19.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
20.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天宇股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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浙江天宇药业股份有限公司简式权益变动报告书（二） |
深交所公告 |
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天宇股份现发布 |
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2024-02-23
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天宇股份现发布 |
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2024-02-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<浙江天宇药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江天宇药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-20
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关于公司全资子公司通过美国FDA现场检查的公告 |
深交所公告 |
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天宇股份现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天宇股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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关于控股股东部分股份质押暨部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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天宇股份现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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天宇股份现发布 |
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2023-07-28
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关于全资子公司药品获得批准的公告 |
深交所公告 |
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天宇股份现发布 |
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2023-07-04
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天宇股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项表决）
2.01 《本次发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《可转债存续期限》
2.05 《票面利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数的确定方式》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股后的股利分配》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向公司原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人及债券持有人会议》
2.17 《担保事项》
2.18 《评级事项》
2.19 《本次募集资金用途》
2.20 《募集资金存管》
2.21 《本次发行方案的有效期限》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-06-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-06-17
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天宇股份现发布 |
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2023-06-15
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关于子公司原料药通过CDE审批的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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天宇股份现发布 |
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