证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2018-076


                       浙江天宇药业股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2018 年 10 月 29 日上午 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，本次会议通知于 2018 年 10 月 14 日以书面、电话、电子邮件方式送达。
会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事盛亮洪、独立董事任海峙、
独立董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠
勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《2018 年三季度报告的议案》；
    详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《2018 年三季度报告全文》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
    为了有效规避外汇市场的风险、降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，
同意公司开展远期结售汇业务，累计使用总额度不超过 20,000 万美元（或相同
价值的欧元外币），详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于公司开展远期结
售汇业务的公告》。
    公司独立董事和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见，本议案尚需提
交股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于向银行申请增加授信额度的议案》；
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    为满足公司生产经营活动中的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请增
加总额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，并根据银行要求提供相关担保。详
情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请增加授信额度的公告》,本
议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    由于激励对象倪昌生和陈贞锭因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公
司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 23,868 股，回购价格为
11.3626 元/股，详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》。
    公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》，本议案
尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
    本次回购注销部分限制性股票涉及公司注册资本变动，公司提请股东大会授
权董事会办理相关工商变更登记相关事宜，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    7、审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》；
    详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于拟对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的议案》。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    9、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

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    详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并的议
案》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    10、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；
    公司计划于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议相关
议案。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第三届董事会第十六次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。
                                         浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月二十九日




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