证券代码：300702                证券简称：天宇股份         公告编号：2019-034


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   关于召开 2018 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议决定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会。现将会议有关事项公告如
下：

       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于召开 2018 年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2019 年 5 月 14 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的
任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 9 日（星期四）。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结



                                       1/8
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及有关人员。
    8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。


       二、会议审议事项
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2018 年年度报告全文及其摘要》；
    4、审议《2018 年度财务决算报告》；
    5、审议《2018 年度利润分配预案》；
    6、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
    7、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    8、审议《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
    9、审议《关于 2019 年度监事薪酬的议案》；
    10、审议《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》；
    11、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
    12、审议《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       三、提案编码
                                                             备注
    提案编码              提案名称                       该列打钩的栏
                                                         目可以投票



                                     2/8
        100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
    非累积投票提案
       1.00   《2018 年度董事会工作报告》                       √
       2.00   《2018 年度监事会工作报告》                       √
       3.00   《2018 年年度报告全文及其摘要》                   √
       4.00   《2018 年度财务决算报告》                         √
       5.00   《2018 年度利润分配预案》                         √
       6.00   《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》              √
       7.00   《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》          √
              《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的
       8.00                                                     √
              议案》
       9.00   《关于 2019 年度监事薪酬的议案》                  √
              《关于公司及全资子公司申请银行综合授信
      10.00                                                     √
              并提供担保的议案》
      11.00   《关于公司开展远期结售汇业务的议案》              √
              《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
      12.00                                                     √
              案》

    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019 年 5 月 10 日、5 月 14 日，上午 9:00-下午 17:00。
    2、登记方式
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者传真的方式登记。股东请
仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。公司不接受电话登记。
信函或传真请在 2019 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：台州市
黄岩江口化工开发区浙江天宇药业股份有限公司证券部收，邮编：318020，并请
通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    3、登记地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼四楼证券部。


                                    3/8
    4、注意事项
    （1）出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到
现场办理签到手续。
    （2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    六、联系方式
    联系人：王艳
    联系电话：0576-89189669
    传       真：0576-89189660
    电子邮件：stock@tianyupharm.com


    七、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    附件：
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
    附件 2：授权委托书；
    附件 3：参会股东登记表。


                                        浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二十三日




                                  4/8
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365702”，投票简称为“天
宇投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 14 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 15 日下午
15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    5/8
附件2：

                     浙江天宇药业股份有限公司

                   2018 年度股东大会授权委托书

    兹委托        先生/女士代表本人/本公司出席浙江天宇药业股份有限公
司 2018 年度股东大会，并按照如下指示就下列议案投票及签署本次会议需要签
署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决事项未做具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。本人/本公司对本次
股东大会议案表决意见如下：
                                             备注     同意 反对 弃权
                                           该列打勾
  提案编码            提案名称
                                           的栏目可
                                             以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的
                                              √
            所有提案
  非累积投票提案
     1.00   《2018 年度董事会工作报告》       √
     2.00   《2018 年度监事会工作报告》       √
            《2018 年年度报告全文及其摘
     3.00                                     √
            要》
     4.00   《2018 年度财务决算报告》         √
     5.00   《2018 年度利润分配预案》         √
            《关于续聘 2019 年度审计机构
     6.00                                     √
            的议案》
            《关于 2019 年度日常关联交易
     7.00                                     √
            预计的议案》
            《关于 2019 年度董事、高级管
     8.00                                     √
            理人员薪酬的议案》
            《关于 2019 年度监事薪酬的议
     9.00                                     √
            案》
            《关于公司及全资子公司申请
    10.00   银行综合授信并提供担保的议        √
            案》
            《关于公司开展远期结售汇业
    11.00                                     √
            务的议案》
            《修改<公司章程>并办理工商
    12.00                                     √
            变更登记的议案》




                                  6/8
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束之时止。

                                                 年   月   日




                                 7/8
附件3：

                       浙江天宇药业股份有限公司

                 2018 年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号                            持股数量
出席会议                            是否委托
人员姓名
代理人姓名                          代理人身份
                                    证号码
联系电话                            电子邮箱
联系地址                            邮编

自然人股东签字（法人股东盖章）

    说明：
    1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
    2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 14 日下午 17：00
之前以电子邮件或传真方式送达公司，不接受电话登记；
    3、 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。


                                                           年    月   日




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