天宇股份:2018年独立董事述职报告(赵新)2019-04-24
浙江天宇药业股份有限公司
2018 年独立董事述职报告
本人作为浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2018
年度,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司
《独立董事工作制度》的规定,积极出席公司董事会和股东大会,充分了解并全
面关注公司的经营管理状况,勤勉、尽责、认真地履行职责,切实维护了公司和
全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018 年度工作情况汇报如下:
一、2018 年度出席会议情况
2018 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极出席公司董事会及股东大会,
认真研读会议相关材料,基于独立、审慎、客观的立场,充分考量了董事会各项
议案的合理性、真实性、可行性等方面,谨慎决策,对 2018 年度历次董事会审
议的各项议案均投了赞成票,没有反对票和弃权票。本人参加公司会议的具体情
况如下:
应出席 现场出 以通讯表决方 委托出 缺席次 是否连续两次未
会议名称
次数 席次数 式参加次数 席次数 数 出席会议
董事会 9 0 9 0 0 否
股东大会 5 1 4 0 0 否
二、2018 年度发表独立意见情况
2018 年度任职期间,本人就公司下列相关事项发表独立意见:
日期 发表
序号 独立意见
董事会届次 结果
2018-01-02 1、关于公司及全资子公司申请银行综合授信
1 同意
第三届董事会第八次 并提供担保的独立意见
2018-03-07 1、关于公司 2018 年限制性股票激励计划的
2 同意
第三届董事会第九次 独立意见
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1、关于公司对外担保情况的独立意见 同意
2、关于 2017 年度公司控股股东及其他关联
同意
方占用资金的专项说明情况的独立意见
3、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见 同意
4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报
同意
告的独立意见
2018-04-23 5、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况
3 同意
第三届董事会第十次 的专项报告的独立意见
6、关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见 同意
7、关于 2018 年度日常关联交易预计事项的
同意
独立意见
8、关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬
同意
的独立意见
9、关于会计政策变更的独立意见 同意
1、关于调整公司 2018 年限制性股票激励计
同意
2018-04-27 划首次授予激励对象和授予数量的独立意见
4
第三届董事会第十二次 2、关于向公司 2018 年限制性股票激励计划
同意
激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、关于公司对外担保和关联方资金占用情况
同意
2018-08-29 的专项说明及独立意见
5
第三届董事会第十四次 2、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与
同意
使用情况的独立意见
2018-09-27 1、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金
6 同意
第三届董事会第十五次 管理的独立意见
1、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见 同意
2018-10-29
7 2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
第三届董事会第十六次
3、关于会计政策变更的独立意见 同意
三、在公司董事会各个专门委员会的履职情况
为促进董事会科学、有效地决策,公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战
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略决策、提名委员会四个专门委员会。
本人作为战略决策委员会委员,按照《独立董事工作制度》、《董事会战略
决策委员会工作细则》,报告期内,认真研究公司战略决策方向,对公司 2018
年度关于控股子公司相关决策文件仔细审查并积极提出合理的意见,追踪后期公
司在实际过程中的执行情况,履行了战略决策委员的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2018 年度,本人对公司进行了实地考察,详细了解公司的生产经营和财务
状况,对公司 2018 年度重大投资决策、关联交易、内部控制等所有重大事项进
行深入了解,重点关注公司本次公开发行股票募集资金投资项目的进展情况。同
时通过现场座谈、电话等多种形式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系,
及时掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益的相关工作
2018 年度,本人认真履行独立董事职责,对公司董事会审议的重大事项进
行深入了解,持续关注相关事项的后期执行及进展情况,积极维护广大投资者尤
其是中小投资者的合法权益。
由于资本市场发展迅速,日新月异。本人及时学习新的法律、法规和各项规
章制度,不断提高对相关法规尤其是保护广大投资者利益的认识,不断增强自身
履职能力,形成自觉保护投资者利益的意识,为公司科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议,进一步推动公司规范运作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、总体评价
2018 年度,本人本着客观、公正、独立的原则,切实履行职责,积极参与
公司重大事项的决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体
利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2019 年,本人将继续利用自身专业知识为公司未来发展出谋划策,为董事
会科学决策提供更多参考意见,维护公司和全体股东利益,促进公司持续、稳定
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发展。
最后,感谢相关人员在本人履职过程中给予的支持和帮助!
特此报告。
独立董事:
二〇一九年四月二十三日
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