证券代码：300702             证券简称：天宇股份          公告编号：2021-047


                     浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2021 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马
成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
    监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行
费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事
项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，我
们同意公司使用募集资金 19,845.67 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 19,802.45 万元和已支付发行费用的自筹资金 43.22 万元。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第十次会议决议。




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特此公告。
                    浙江天宇药业股份有限公司监事会
                            二〇二一年四月二十一日




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