证券代码：300702             证券简称：天宇股份          公告编号：2020-061


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 6 月 7 日上午 9：30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2021 年 6 月 3 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会
议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事程荣德，独立董事任海峙、施继元、
赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会
秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     1、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
    为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，同意公司全资子公司临海天宇
药业有限公司吸收合并公司全资子公司浙江一家化工有限公司。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议。




    特此公告。
                                           浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年六月七日

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