证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2020-067


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 7 月 1 日上午 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2021 年 6 月 29 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会
议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事林洁，独立董事任海峙、施继
元、赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董
事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围及公司章程并办理工商
变更登记的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的公告《关于变更注册资本、修改
经营范围及公司章程并办理工商变更登记的公告》。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见公司
同日于巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。

    三、备查文件



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1、第四届董事会第十二次会议决议。




特此公告。
                                    浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月一日




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