天宇股份:第四届董事会第十二次会议决议公告2021-07-02
证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2020-067
浙江天宇药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 7 月 1 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开,本次会议通知于 2021 年 6 月 29 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会
议应出席董事 7 人,实际出席人数 7 人,其中董事林洁,独立董事任海峙、施继
元、赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持,公司董
事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
1、审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围及公司章程并办理工商
变更登记的议案》;
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的公告《关于变更注册资本、修改
经营范围及公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会,详见公司
同日于巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
三、备查文件
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1、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
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