证券代码：300702             证券简称：天宇股份          公告编号：2021-082


                       浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 8 月 26 日上午 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会
议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事林洁、独立董事任海峙、独立
董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军
先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要的议案》；
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2021 年半
年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；
    2021 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求
存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况


                                    1/2
的专项报告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    3、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    根据公司经营及业务发展需要，2021 年度公司子公司滨海三甬药业化学有
限公司拟向关联人滨海宇美科技有限公司提供委托加工服务，预计交易总额不超
过 280.00 万元。
    公司独立董事已对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，本次日常
关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站同期披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
      表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                        浙江天宇药业股份有限公司董事会

                                                二〇二一年八月二十七日




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