证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2021-098


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2021 年 10 月 21 日上午 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以书面、电话、电子邮件方式送达。
会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事林洁、独立董事任海峙、独
立董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇
军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《2021 年第三季度报告的议案》；
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2021 年第
三季度报告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    2、审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》。
    同意向特定对象发行股票募投项目年产 3,550 吨原料药等项目的募集资金账
户进行销户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关
于注销部分募集资金专户的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。



    特此公告。

                                    1/2
      浙江天宇药业股份有限公司董事会

              二〇二一年十月二十二日




2/2