证券代码：300702             证券简称：天宇股份          公告编号：2021-099


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 21 日上午 10:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件方式送达。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主
席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《2021 年第三季度报告的议案》；
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2021 年第
三季度报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。



    特此公告。

                                           浙江天宇药业股份有限公司监事会
                                                   二〇二一年十月二十二日




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