证券代码：300702                证券简称：天宇股份       公告编号：2021-118


                       浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届监事会第十四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
       浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 28 日 10:00 在公司一楼会议室以现场表决的方式召开，本次
会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
       与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
       1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       经审核，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常开
展。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少
公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。

       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。




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特此公告。
                   浙江天宇药业股份有限公司监事会
                         二〇二一年十二月二十九日




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