天宇股份:第四届监事会第十四次会议决议公告2021-12-29
证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2021-118
浙江天宇药业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 28 日 10:00 在公司一楼会议室以现场表决的方式召开,本次
会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应
出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生
主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,
不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金投资项目的正常开
展。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,减少
公司财务费用,符合上市公司及全体股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
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特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十九日
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