证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2021-117


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2021 年 12 月 28 日 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会
议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中独立董事任海峙、独立董事施继元、
独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公
司董事、董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，公司拟使
用“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”的募集资金专户中
不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-119）
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。


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      浙江天宇药业股份有限公司董事会
            二〇二一年十二月二十九日




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