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公司公告

天宇股份:2021年度股东大会决议公告2022-05-13  

                        证券代码:300702             证券简称:天宇股份          公告编号:2022-026


                     浙江天宇药业股份有限公司

                    2021 年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示:
    1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议届次:2021 年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投
票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
    4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场(包括通过视频方式接入股东
大会会议现场)投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议地点:台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。
    6、本次会议由公司第四届董事会召集,董事长屠勇军先生主持会议,公司
董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议,本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 85 名,代表股份数为
215,503,388 股,占公司股份总数的 61.9303%。其中出席本次股东大会的现场会
议的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份数为 203,050,733 股,占公司股
份总数的 58.3517%;参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共

                                     1/5
80 名,代表股份数为 12,452,655 股,占公司股份总数的 3.5786%。
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 80 名,代表有表决
权股份 12,452,655 股,占公司总股份的 3.5786%。

    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案:
    累积投票:
    1、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
    1.01     选举张国昀先生为公司第四届董事会独立董事
                             代表股份                             同意
      股东类别
                             (股)               股数(股)               比例(%)
    与会全体股东             215,503,388                 215,462,646                99.9816
  其中:中小投资者            12,452,655                  12,411,913                99.6815
      表决结果                      张国昀当选为公司第四届董事会独立董事


    1.02     选举石锦娟女士为公司第四届董事会独立董事
                             代表股份                             同意
      股东类别
                             (股)               股数(股)               比例(%)
    与会全体股东             215,503,388                 215,463,726                99.9816
  其中:中小投资者            12,452,655                  12,412,993                99.6815
      表决结果                    石锦娟女士当选为公司第四届董事会独立董事


    非累积投票:
    2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
                                    同意                      反对             弃权
                 代表股份
  股东类别                       股数        比例        股数     比例       股数    比例
                 (股)
                               (股)        (%)       (股)   (%)    (股)    (%)
与会全体股东   215,503,388   215,456,208    99.9781      37,600   0.0174   9,580     0.0044
其中:中小投
                12,452,655    12,405,475     99.6211     37,600   0.3019   9,580     0.0769
    资者
  表决结果                                        通过


    3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
                                    同意                      反对             弃权
                 代表股份
  股东类别                       股数        比例        股数     比例       股数    比例
                 (股)
                               (股)        (%)       (股)   (%)    (股)    (%)


                                           2/5
与会全体股东    215,503,388    215,456,208      99.9781       37,600     0.0174    9,580    0.0044
其中:中小投
                12,452,655     12,405,475       99.6211       37,600     0.3019    9,580    0.0769
    资者
  表决结果                                             通过


    4、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》
                                        同意                       反对                  弃权
                 代表股份
  股东类别                         股数         比例          股数       比例        股数   比例
                 (股)
                                 (股)         (%)         (股)     (%)     (股)   (%)
与会全体股东    215,503,388    215,456,208      99.9781       37,600     0.0174    9,580    0.0044
其中:中小投
                12,452,655     12,405,475       99.6211       37,600     0.3019    9,580    0.0769
    资者
  表决结果                                             通过


    5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
                                     同意                         反对                   弃权
                代表股份
 股东类别                      股数            比例         股数                   股数     比例
                (股)                                                 比例(%)
                               (股)          (%)      (股)                   (股)   (%)
与会全体股
               215,503,388    215,456,208      99.9781    37,600       0.0174%     9,580    0.0044
    东
其中:中小投
               12,452,655     12,405,475       99.6211    37,600       0.3019      9,580    0.0769
    资者
 表决结果                                            通过


    6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
                                        同意                       反对                  弃权
                 代表股份
  股东类别                         股数         比例          股数       比例        股数   比例
                 (股)
                                 (股)         (%)         (股)     (%)     (股)   (%)
与会全体股东    215,503,388    215,465,788      99.9826       37,600     0.0174      0      0.0000
其中:中小投
                12,452,655     12,415,055       99.6981       37,600     0.3019      0      0.0000
    资者
  表决结果                                             通过

    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
  股东类别       代表股份               同意                       反对                  弃权



                                             3/5
                 (股)         股数         比例        股数     比例       股数   比例
                              (股)         (%)       (股)   (%)    (股)   (%)
与会全体股东   215,503,388   215,456,208    99.9781      37,600   0.0174   9,580    0.0044
其中:中小投
               12,452,655    12,405,475      99.6211     37,600   0.3019   9,580    0.0769
    资者
  表决结果                                        通过


    8、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                                    同意                      反对               弃权
                代表股份
  股东类别                      股数         比例        股数     比例       股数   比例
                (股)
                              (股)         (%)       (股)   (%)    (股)   (%)
与会全体股东   13,757,718     13,720,118    99.7267      37,600   0.2733     0      0.0000
其中:中小投
               12,452,655    12,415,055     99.6981      37,600   0.3019     0      0.0000
    资者
  表决结果                                        通过

    关联股东:屠勇军、林洁、上海臻菡科技有限公司、程荣德回避表决。本议
案为普通议案,已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的二分之
一以上同意通过。

    9、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
                                    同意                      反对               弃权
                代表股份
 股东类别                       股数         比例        股数     比例       股数   比例
                (股)
                              (股)         (%)       (股)   (%)    (股)   (%)
与会全体股东   215,503,388 215,465,788      99.9826      37,600   0.0174     0      0.0000
其中:中小投
               12,452,655    12,415,055     99.6981      37,600   0.3019     0      0.0000
    资者
 表决结果                                         通过


    10、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
                                    同意                      反对               弃权
                代表股份
 股东类别                       股数         比例        股数     比例       股数   比例
                (股)
                              (股)         (%)       (股)   (%)    (股)   (%)
与会全体股东   215,503,388   215,465,788    99.9826      37,600   0.0174     0      0.0000
其中:中小投
               12,452,655    12,415,055     99.6981      37,600   0.3019     0      0.0000
    资者
 表决结果                                         通过


    11、审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议

                                           4/5
案》
                                     同意                    反对                 弃权
                代表股份
  股东类别                      股数         比例       股数       比例       股数   比例
                (股)
                              (股)         (%)      (股)     (%)    (股)   (%)
与会全体股东   215,503,388   215,449,228    99.9749     54,160     0.0251     0      0.0000
其中:中小投
               12,452,655    12,398,495     99.5651     54,160     0.4349     0      0.0000
    资者
  表决结果                                       通过


    12、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
                                    同意                     反对                 弃权
                代表股份
  股东类别                      股数         比例         股数     比例       股数   比例
                (股)
                              (股)         (%)      (股)     (%)    (股)   (%)
与会全体股东   215,503,388 215,465,788      99.9826     37,600     0.0174     0      0.0000
其中:中小投
               12,452,655    12,415,055     99.6981     37,600     0.3019     0      0.0000
    资者
  表决结果                                       通过


    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、曹倩楠出席本次股东大会并发表法律
意见如下:天宇股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议
的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。
                                                 浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                                                 二〇二二年五月十四日




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