证券代码：300702             证券简称：天宇股份          公告编号：2022-031


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2022 年 6 月 30 日下午 15:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2022 年 6 月 28 日以电话、电子邮件方式送达。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先
生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》；
    本次作废部分已授予但尚未归属的首次授予的限制性股票符合有关法律、法
规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公
司此次作废部分已获授但尚未归属的首次授予的限制性股票。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
    经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，同意此次回购方案。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第十六次会议决议。


                                    1/ 2
特此公告。
                    浙江天宇药业股份有限公司监事会
                                二〇二二年七月一日




             2/ 2