天宇股份:董事会决议公告2022-08-30
证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2022-045
浙江天宇药业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于 2022 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方
式召开,本次会议通知于 2022 年 8 月 24 日以书面、电话、电子邮件方式送达。
会议应出席董事 7 人,实际出席人数 7 人,其中董事程荣德、独立董事赵新、张
国昀以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持,公司董事会
秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要的议案》;
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2022 年半
年度报告全文及其摘要》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
2、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》;
2022 年上半年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求
存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
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的专项报告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
3、审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》;
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《总经理工作
细则》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
5、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会秘书
工作制度》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
6、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《审计委员会
工作细则》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
7、审议通过了《关于修订<战略决策委员会工作细则>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《战略决策委
员会工作细则》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
8、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《提名委员会
工作细则》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
9、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《薪酬与考核
委员会工作细则》。
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表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
10、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《信息披露管
理制度》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
11、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《投资者关系
管理制度》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
12、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
13、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《内幕信息知
情人登记管理制度》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日
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