证券代码：300702             证券简称：天宇股份          公告编号：2022-046


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 24 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席
马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2022 年半
年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    2、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    2022 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求
存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。
    3、审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
    监事会经核查认为：本次调整部分固定资产折旧年限符合国家相关法规及规


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则的要求，符合公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形，调整后
能更为客观地反映公司的固定资产的实际使用情况，有利于更客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果。同意调整部分固定资产折旧年限的事项。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议。




    特此公告。

                                        浙江天宇药业股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年八月三十日




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