证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2022-064


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2022 年 11 月 17 日 10:00 在公司一楼会议室以现场表决的方式召开，本次
会议通知于 2022 年 11 月 15 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常开
展。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少
公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公
司使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。




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特此公告。
                   浙江天宇药业股份有限公司监事会
                           二〇二二年十一月十八日




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