证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2022-063


                    浙江天宇药业股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2022 年 11 月 17 日 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 15 日以书面、电话、电子邮件方式送达。
会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中独立董事赵新、石锦娟、张国昀
以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事、董事
会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，公司拟使
用“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”的募集资金专户中
不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-065）
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。


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      浙江天宇药业股份有限公司董事会
              二〇二二年十一月十八日




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