浙江天宇药业股份有限公司

                           2022 年独立董事述职报告

      本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022
年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司《独立
董事工作制度》的规定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注
公司的经营管理状况，勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股
东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年度工作情况汇报如下：

      一、2022 年度出席会议情况
      2022 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司董事会及股东大会，认
真研读会议相关材料，基于独立、审慎、客观的立场，充分考量了董事会各项议
案的合理性、真实性、可行性等方面，谨慎决策，对 2022 年度历次董事会审议
的各项议案均投了赞成票，没有反对票和弃权票。本人参加公司会议的具体情况
如下：
                  应出席        实际出席次     委托出席次              是否连续两次
  会议名称                                                  缺席次数
                    次数            数             数                    未出席会议
     董事会         4               4              0           0             否

  股东大会          1               1              0           0             否


      二、2022 年度发表独立意见情况
      2022 年度任职期间，本人就公司下列相关事项发表独立意见：
 序             日期                                                          发表结
                                                    独立意见
 号           董事会届次                                                        果
                                   1、关于作废 2020 年限制性股票激励计划部
               2022-06-30                                                         同意
 1                                 分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见
         第四届董事会第十八次
                                   2、关于回购公司股份方案的议案的独立意见        同意
                                   1、关于公司对外担保和关联方资金占用情况
             2022-08-29                                                           同意
 2                                 的专项说明及独立意见
         第四届董事会第十九次
                                   2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与        同意



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 序            日期                                                       发表结
                                               独立意见
 号          董事会届次                                                     果
                                使用情况的独立意见
                                3、关于调整部分固定资产折旧年限的独立意
                                                                          同意
                                见
              2022-10-25        1、关于部分募集资金投资项目调整建设内容
 3                                                                        同意
        第四届董事会第二十次    及延期的独立意见
             2022-11-17         1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
 4                                                                        同意
       第四届董事会第二十一次   资金的独立意见


      三、在公司董事会各个专门委员会的履职情况
      为促进董事会科学、有效地决策，公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战
略决策、提名委员会四个专门委员会。
      本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计
委员会工作细则》，报告期内，定期审阅公司季度、半年度以及年度财务情况，
重点关注公司内部控制制度及其执行情况，监督公司内部审计工作，召集并主持
了审计委员会会议，对公司 2022 年度定期财务报告进行了详细审查。在年度报
告进行审计前，与会计师事务所进行沟通与交流，就审计过程中出现的问题及时
交换意见，确保审计的独立性和审计工作的顺利进行，切实履行了审计委员会主
任委员职责。
      本人作为提名委员会委员，于 2022 年 5 月 13 日任职，截止 2022 年 12 月
31 日，未召开董事会提名委员会。2022 年度，本人认真学习《独立董事工作制
度》、《董事会提名员会工作细则》相关制度。

      四、对公司进行检查的情况
      2022 年度，本人通过电话、微信等方式对公司进行了考察，详细了解公司
的生产经营和财务状况，对公司重大投资决策、关联交易、内部控制等所有重大
事项进行了持续有效的监督，并重点关注了公司 2020 年向特定对象发行股票的
募集资金投资项目的进展情况。同时通过现场座谈、电话等多种形式与公司其他
董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司运行动态。

      五、保护投资者权益的相关工作
      2022 年度，本人认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项进



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行深入了解、认真审核，利用自身的专业知识，独立、审慎、客观地决策，并持
续关注相关事项的后期执行及进展情况，积极维护广大投资者尤其是中小投资者
的合法权益。
    由于资本市场发展迅速，日新月异。本人及时学习新的法律、法规和各项规
章制度，不断提高对相关法规尤其是保护广大投资者利益的认识，不断增强自身
履职能力，形成自觉保护投资者利益的意识，为公司科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，进一步推动公司规范运作。

    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、总体评价
    2022 年度，本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与
公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体
利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
    2023 年，本人将继续利用自身专业知识为公司未来发展出谋划策，为董事
会科学决策提供更多参考意见，维护公司和全体股东利益，促进公司持续、稳定
发展。
    最后，感谢相关人员在本人履职过程中给予的支持和帮助！


    特此报告。
                                                       独立董事：张国昀
                                                  二〇二三年四月二十六日




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