证券代码：300702                 证券简称：天宇股份             公告编号：2023-020


                      浙江天宇药业股份有限公司

              关于 2023 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展需要，
2023 年度，公司向关联人江西如益科技发展有限公司（以下简称“江西如益”）
采购原材料，预计采购总额不超过人民币 3,000.00 万元；向上海星可高纯溶剂
有限公司（以下简称“上海星可”）采购原材料，预计采购总额不超过人民币
2,000.00 万元。
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议《关于
2023 年度日常关联交易预计的议案》，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联
董事屠勇军先生、林洁女士、程荣德先生回避表决）通过了江西如益、上海星可
的关联交易预计议案。本次日常关联交易事项尚需提交公司 2022 年度股东大会
审议。
    （二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额
                                                                         单位：万元

 关联交               关联交易    关联交易定   2023 年预   截至披露日     上年发生
            关联人
 易类别                 内容        价原则      计金额     已发生金额       金额

           江西如益   采购货物     市场价格    3,000.00         339.82     2,054.87
 向关联
 人采购    上海星可   采购货物     市场价格    2,000.00          40.23       248.10
 原材料
                       小 计                   5,000.00             -            -




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    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                             单位：万元
                                                   实际发生额     实际发生额
           关联交易     实际发生     2022 年度
关联人                                             占同类业务     与预计金额     披露索引
             内容         金额       预计金额
                                                     比例             差异
江西如益   采购货物      2,054.87     2,000.00          20.93%          54.87
                                                                                   巨潮
上海星可   采购货物        248.10     2,000.00          10.59%     -1,751.90
                                                                                 资讯网
      小   计                   -     4,000.00                -             -

    说明：因公司生产计划部分调整，公司向关联人采购原材料金额与原计划略有变动。



    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人基本情况
    1、江西如益科技发展有限公司
    法定代表人：张祥明
    注册资本：陆佰万元整
    经营范围：许可项目：危险化学品生产，农药生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险
化学品等许可类化学品的制造），合成材料销售，合成材料制造（不含危险化学
品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化
学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化
工产品），工程和技术研究和试验发展，环境保护监测，新材料技术研发，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    住所：江西省宜春市上高县工业园沙基路
    关联关系：公司高级管理人员程荣德兄弟程荣武担任江西富祥药业股份有限
公司董事，江西富祥药业股份全资控股江西如益科技发展有限公司，该关联法人
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联
关系情形。
    2、上海星可高纯溶剂有限公司
    法定代表人：张群星

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    注册资本：壹亿肆仟零叁拾万元整
    经营范围：从事乙腈、甲醇、异丙醇、四氢呋喃、二氯甲烷、丙酮等高纯溶
剂的生产（限北银河路 68 号）、研发、销售，以及技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，从事机械设备、五金交电及电子产品的批发，从事以上货物及
技术的进出口业务。
    住所：上海市奉贤区北银河路 68 号
    关联关系：屠勇军先生持有上海星可 39.49%的股权，且系上海星可董事，
因此，公司向上海星可采购原材料构成日常性关联交易。
    （二）履约能力分析
    公司与上述关联人有着长期合作的关系，公司及关联人能够按照合同等相关
约定及时履行支付及出货义务，基本不存在坏帐的可能。
    综合关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上
述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

    三、关联交易主要内容
    1、定价依据：公司与上述关联人发生的关联交易参照市场价格确定，定价
公允。
    2、付款安排：公司与江西如益之间的关联交易，统一按照货到验收合格后
60 天内银行承兑汇票结算；公司与上海星可之间的关联交易，按照货到验收合
格后 30 天内承兑汇票或转账结算。
    3、关联交易协议：关联交易协议由公司及子公司与上述关联人根据实际情
况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联人发生的原材料采购业务属于公司正常经营往来，交易价格
公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立
性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。

    五、独立董事意见
    上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议
案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，并发表独立意见如下：报告期内，


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公司与关联方之间的关联交易遵循了合理公允的原则，不存在损害公司及公司股
东利益的情况，不会对公司及子公司独立性产生影响，亦不会因此而对关联方产
生依赖。

    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：天宇股份上述关联交易事项已经公司第四届董事会
第二十二次会议审议通过，关联董事均已回避表决，并将提交股东大会审议。公
司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事
项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易
符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    4、中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度日
常关联交易预计的核查意见。


    特此公告。
                                          浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年四月二十七日




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