证券代码：300703          证券简称：创源文化          公告编号：2019-043



              宁波创源文化发展股份有限公司
             关于聘请 2019 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日
召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于聘请
2019 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构。现将该议案
的基本情况公告如下：
    一、续聘年度审计机构的说明
    亚太会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在担任公司 2018
年度审计机构期间，按计划完成对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地
反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。经公司董事会审计委员会推荐，
拟续聘亚太会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大
会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
审计费用。
    公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核，发表了事前认可意见，
并发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、备查文件
    1、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
    2、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
                  2019 年 4 月 19 日