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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于2024年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
9.00 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
11.00 关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案 |
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2024-04-19
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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创源股份现发布 |
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2024-04-04
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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创源股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-03-25
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2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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创源股份现发布 |
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2024-01-11
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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创源股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》及股东大会制订的《对外投资管理制度》等公司治理相关制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.06 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举任召国先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举蒋建峰先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举叶晋盛先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举华天先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举陆振波先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举王桂强先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举颜乾先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举胡力明先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举程晓民女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2023-12-26
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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创源股份现发布 |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》及股东大会制订的《对外投资管理制度》等公司治理相关制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.06 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举任召国先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举蒋建峰先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举叶晋盛先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举华天先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举陆振波先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举王桂强先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举颜乾先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举胡力明先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举程晓民女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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创源股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-17
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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创源股份现发布 |
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2023-08-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于注销2020年度回购股份的议案
2.00 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案
3.00 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-17 |
拟披露中报 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-21
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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创源股份现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
10.00 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
10.00 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-01-30
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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创源股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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创源股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于2022年半年度计提资产减值的议案
3.00 关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案 |
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2022-08-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于2022年半年度计提资产减值的议案
3.00 关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案 |
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2022-08-18
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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创源股份现发布 |
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