创源文化：关于召开2018年度股东大会的通知公告2019-04-19
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-046
宁波创源文化发展股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议决议，公司决定于 2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:30 召开 2018
年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现
将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议届次：2018 年度股东大会
2、会议召集人：董事会，第二届董事会第九次会议决议通过《关于召开 2018
年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:30
网络投票时间：2019 年 5 月 14 日—2019 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日上午 9：30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 5 月 14 日下午 15:00—2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案为：
1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019 年度财务预算方案》的议案
5、关于《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6、关于《2018 年年度报告》全文及其摘要的议案
7、关于 2019 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于 2018 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬确认的议
案
10、关于聘请 2019 年度审计机构的议案
11、关于补选公司第二届董事会董事的议案
以上提案 5、7、8、9、10、11 将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中
小股东进行单独计票；本次股东大会全部提案已经公司第二届董事会第九次会议
和第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 19 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波创源文化发展股份有限公司第
二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-033）、《宁波创源文化发
展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-034）及
其他相关公告。
提案 5、8 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
提案 9 相关的关联股东应对该提案回避表决，同时不接受其他股东的委托进
行投票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2018 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2019 年度财务预算方案》的议案 √
关于《2018 年度利润分配及资本公积转增股本
5.00 √
预案》的议案
6.00 关于《2018 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
关于 2019 年度公司及子公司向银行申请授信额
7.00 √
度及担保事项的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
关于 2018 年度董事（非独立董事）、监事、高
9.00 √
级管理人员薪酬确认的议案
10.00 关于聘请 2019 年度审计机构的议案 √
11.00 关于补选公司第二届董事会董事的议案 √
三、 现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4） 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）上午 8:30—11:30，下午 1:30—
4:30（以信函或传真方式登记的，请于 2019 年 5 月 13 日下午 4:30 前将相关材料
送达或传真至公司）。
3、登记地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号董事会办公室
四、 参与网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、 注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人： 邓建军、赵雅
4、联系电话： 0574-86188111
5、电子邮件： cre8@cre8direct.net
6、联系地址： 宁波市北仑区庐山西路 45 号
7、 传 真： 0574-86188189
8、 邮 编： 315800
七、 备查文件
1、 宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波
创源文化发展股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至
本次股东大会结束。
委托人签名（签章）： ___________________
委托人身份证或营业执照号码： _______________________
委托人持有股数及持股性质： ____________________
委托人股东账号： ____________________
受托人签名： ____________________
受托人身份证号码： ________________
委托日期： _______________________
委托人对大会提案表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2018 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2019 年度财务预算方案》的议案 √
关于《2018 年度利润分配及资本公积转增股
5.00 √
本预案》的议案
关于《2018 年年度报告》全文及其摘要的议
6.00 √
案
关于 2019 年度公司及子公司向银行申请授
7.00 √
信额度及担保事项的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
关于 2018 年度董事（非独立董事）、监事、
9.00 √
高级管理人员薪酬确认的议案
10.00 关于聘请 2019 年度审计机构的议案 √
11.00 关于补选公司第二届董事会董事的议案 √
1、以上提案采用非累积投票表决的，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方
框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印或者按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应
加盖法人单位公章。
附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365703
2、投票简称：创源投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30 和下13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日(现场股东大会
召开前一日)下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束
当日）下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
