证券代码：300703           证券简称：创源股份          公告编号：2023-008



              宁波创源文化发展股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议（以下简称“本次董事会会议”）因审议事项较为紧急，经全体董事一
致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，会议通知于 2023 年 3
月 29 日以邮件方式送达全体董事。
    2、本次董事会会议于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董
事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司签订房屋租赁合同的议案》
    因经营发展需要，全资子公司杭州创源文创文化发展有限公司拟租赁位于杭
州市萧山区的奥体万科中心 A 座 8 楼的 802 室、803 室、804 室作为办公经营用
途使用，建筑面积 1301.88 平方米，租期二年，年租金为人民币 1568114.52 元（含
税）。租赁价格按现行市场租金协商厘定，符合市场定价原则，租赁合同按正常
商业条款及公平原则订立，租赁合同的条款公平合理，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
三、备查文件
   1、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。


   特此公告。


                              宁波创源文化发展股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 31 日