证券代码：300708        证券简称：聚灿光电         公告编号：2018-005



                   聚灿光电科技股份有限公司
       关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开2018

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监

事会非职工代表监事的议案》，选举王辉先生、陈伟先生为第二届监事会非职工

代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘少云女士、何金霞女

士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》

中禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情

况。其中，王辉先生于2012年8月至2017年12月担任公司副总经理职务，其他监

事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。

    本次监事会换届工作完成后，李忠武先生不再担任公司监事，但仍在公司任

职。截至本公告披露日，李忠武先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间

接持有公司股权，其中持有苏州知尚投资管理有限公司2.99%股份，持有苏州知

涛投资管理中心（有限合伙）9.96%股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李忠武先生承诺继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》中所作的关于股份限售的承诺。
    本次监事会换届工作完成，刘慰华先生不再担任公司监事，也不担任公司其

他任何职务。截至本公告披露日，刘慰华先生未直接持有公司股份，通过员工持

股平台间接持有公司股权，其中持有苏州知尚投资管理有限公司7.46%股份，持

有苏州知涛投资管理中心（有限合伙）6.37%股份。不存在应当履行而未履行的

承诺事项。刘慰华先生承诺继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上

市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

    本次监事会换届工作完成，梁奕架先生不再担任公司监事，也不担任公司其

他任何职务。截至本公告披露日，梁奕架先生未持有公司股份，不存在应当履行

而未履行的承诺事项。

    李忠武先生、刘慰华先生、梁奕架先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运

作和健康发展发挥了积极作用，公司对其所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                             聚灿光电科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                  二〇一八年一月九日