公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-01-25
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召开2024年度股东大会 ,2025-02-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于2024年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2024年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2024年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2024年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2025年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
8.00 关于为公司授信提供担保的议案
9.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
11.00 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于2024年度报告及其摘要的议案 |
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2025-01-13
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关于部分募投项目投产的自愿性披露公告 |
深交所公告,投资项目 |
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聚灿光电现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-01-25 |
拟披露年报 |
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2024-10-11
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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聚灿光电现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-11 |
拟披露季报 |
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2024-07-31
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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聚灿光电现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-07-31 |
拟披露中报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-08-30; 一次变更日期: 2024-07-31; 一次变更公告日期: 2024-07-18; |
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2024-04-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-05-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举潘华荣先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举孙永杰先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举徐桦女士为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举曹玉飞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举朱火生先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举黄荷暑女士为公司第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举高利先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举王军辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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聚灿光电现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案 |
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2024-03-06
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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聚灿光电现发布 |
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2024-02-21
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2023年年度分红,10派1.600000000(含税),税后10派1.600000除权日 ,2024-02-28 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-02-21
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2023年年度分红,10派1.600000000(含税),税后10派1.600000登记日 ,2024-02-27 |
登记日,分配方案 |
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2024-02-21
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2023年年度分红,10派1.600000000(含税),税后10派1.600000红利发放日 ,2024-02-28 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-02-21
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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聚灿光电现发布 |
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2024-01-27
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召开2023年度股东大会 ,2024-02-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于2023年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
6.00 关于2024年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
8.00 关于为公司授信提供担保的议案
9.00 关于开展票据池业务的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
12.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案 |
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2024-01-27
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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聚灿光电现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-01-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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聚灿光电现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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聚灿光电现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订公司相关制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
1.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.00 关于拟增补第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订公司相关制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
1.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.00 关于拟增补第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案 |
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2023-08-29
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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聚灿光电现发布 |
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2023-07-20
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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聚灿光电现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-07-20 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于延长公司创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 |
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2023-06-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于延长公司创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 |
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2023-06-20
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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聚灿光电现发布 |
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2023-06-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于延长公司创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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聚灿光电现发布 |
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2023-04-26
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关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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聚灿光电现发布 |
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2023-04-03
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2022年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000登记日 ,2023-04-07 |
登记日,分配方案 |
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