证券代码：300708         证券简称：聚灿光电         公告编号：2018-008



                   聚灿光电科技股份有限公司
         关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月9日召开第二届

董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高

级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代

表的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员情况

    公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关

于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任潘华

荣先生任总经理，同意聘任王艳丽女士、申广先生任副总经理，同意聘任程飞龙

先生任董事会秘书兼财务总监，上述高级管理人员任期三年。

    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、

《创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董

事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任

上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况。公司独立董事已对该议案发表了同

意的独立意见。

    程飞龙先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任
职资格符合《创业板股票上市规则》等相关规定。

    程飞龙先生联系方式：

    办公地址：江苏省苏州市工业园区新庆路8号聚灿光电科技股份有限公司

    电话：0512-82258385

    传真：0512-82258335

    邮编：215123

    电子邮箱：focus@focuslightings.com

   二、 关于聘任证券事务代表情况

    公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，

同意聘任徐纹纹女士任证券事务代表，任期三年。

    徐纹纹女士具备履行职责所必须的专业能力，已经取得深圳证券交易所颁发

的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

    徐纹纹女士联系方式：

    办公地址：江苏省苏州市工业园区新庆路8号聚灿光电科技股份有限公司

    电话：0512-82258385

    传真：0512-82258335

    邮编：215123

    电子邮箱：focus@focuslightings.com

    特此公告。

                                               聚灿光电科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     二〇一八年一月九日