证券代码：300708          证券简称：聚灿光电          公告编号：2018-011



                    聚灿光电科技股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议

（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 17 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场

结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事

9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

    董事会同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限

自董事会审议通过之日起不超过12个月。

    表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

    特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司

                  董事会

   二〇一八年一月十七日