证券代码：300708           证券简称：聚灿光电         公告编号：2018-012



                       聚灿光电科技股份有限公司
                    第二届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

       聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议

（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 17 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场

结合通讯表决的方式召开。本次监事会由王辉先生召集，本次会议应参加表决

监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有

效。


    二、会议审议情况

       1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

       监事会同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限

自监事会审议通过之日起不超过12个月。

       表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

       特此公告。

                                                聚灿光电科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                     二〇一八年一月十七日