证券代码：300708           证券简称：聚灿光电         公告编号：2018-021



                      聚灿光电科技股份有限公司
                  第二届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

       聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议

（以下简称“会议”）于 2018 年 2 月 28 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场

结合通讯表决的方式召开。本次监事会由王辉先生召集，本次会议应参加表决

监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有

效。

    二、会议审议情况

       1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次募集资金投资项目的变更，符合公司实际经

营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全

体股东的利益。本次变更募投项目事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

以及《公司募集资金管理办法》的相关规定。监事会一致同意变更募集资金投资

项目的事项。

    经审议,监事会认为，公司对全资子公司增资人民币15000万元，其中资金来
源募集全部资金（含衍生利息）及部分自有资金，增资款中12749万元用于置换

公司前期支付的设备采购款。本次增资后，聚灿宿迁注册资本将变更为20000万

元，公司仍持有100%股份。监事会一致同意公司对全资子公司增资。

    表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。



    特此公告。




                                             聚灿光电科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                  二〇一八年二月二十八日