证券代码：300708          证券简称：聚灿光电          公告编号：2018-028

                    聚灿光电科技股份有限公司
                第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议

（以下简称“会议”）于 2018 年 3 月 19 日上午 9：00 在公司四楼会议室以现场

结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事

9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任程飞龙先生为公司副总经理的议案》

    经审议,同意聘任程飞龙先生为公司副总经理。依照公司章程及相关规章制

度行使职权，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票。
    2、审议通过了《关于聘任陆叶女士为公司财务总监的议案》

    经审议，同意聘任陆叶女士为公司财务总监。依照公司章程及相关规章制度

行使职权，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票。

    特此公告。




                                               聚灿光电科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇一八年三月十九日