证券代码：300708           证券简称：聚灿光电         公告编号：2018-029

                    聚灿光电科技股份有限公司
               关于聘任副总经理及财务总监的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第

二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任程飞龙先生为公司副总经理的议

案》、《关于聘任陆叶女士为公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：

    根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任程飞龙先

生担任公司副总经理，聘任陆叶女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议

通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    程飞龙先生简历如下：

    程飞龙先生，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任华普天健部门副经理，2014 年 5 月至 2014 年 12 月，历任聚灿有限财务经

理、财务总监；2014 年 12 月至 2018 年 3 月，任本公司董事会秘书、财务总监。

2018 年 3 月至今，任本公司董事会秘书、副总经理。程飞龙先生已取得深圳证

券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    截至公告日，程飞龙先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持股，

持有苏州知尚投资管理有限公司5.97%股份，持有苏州知涛投资管理中心（有限

合伙）9.96%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的

股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

    陆叶女士简历如下：

    陆 叶女士，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任

扬昕科技、苏州扬旭会计；2010年12月至2014年12月，历任聚灿有限成本会计、

财务主管、财务副经理；2014年12月至2018年3月，历任本公司财务副经理、财

务经理；2018年3月至今，任本公司财务总监。

    截至公告日，陆叶女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持股，

持有苏州知尚投资管理有限公司1.49%股份，持有苏州知涛投资管理中心（有限

合伙）1.39%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的

股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。




    特此公告。




                                              聚灿光电科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                  二〇一八年三月十九日