聚灿光电：第二届董事会第六次会议决议公告2018-03-28
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-037
聚灿光电科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议
（以下简称“会议”）于 2018 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了《2017年年度总经理工作报告》，认为2017年度经营层有
效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，圆满完成了2017年度经营目标。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
2、审议通过了《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
董事会审议通过了《关于2017年年度董事会工作报告的议案》。
公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事工作报告》，并将在公司2017
年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》
董事会审议通过了《关于2017年年度财务决算报告的议案》，董事会认为该
决算报告客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度财务决算报告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
4、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，董事会认为年
度报告及其摘要真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
5、《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》
董事会审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》，同意公司2017
年年度利润分配预案为：以公司总股本257,330,000.00股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利15,439,800.00元。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
董事会审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》，同意公司及控
股子公司向银行申请总额不超过 30.00 亿元的综合授信额度，授权董事长确定具
体银行及授信条件，并签署授信文件。本授权事项的有效期从公司 2017 年年度
股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
7、《关于为公司银行贷款提供担保的议案》
董事会审议通过了《关于为公司银行贷款提供担保的议案》，同意 2018 年度
为全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司贷款提供的担保，担保总额不高于
15.00 亿元。本担保事项的有效期从公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至
2018 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
8、《关于开展票据池业务的议案》
董事会审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。同意与银行开展即期票
据余额不超过6亿元的票据池业务，该票据池可用于公司和子公司的开具信用证、
银行承兑汇票、提取短期贷款等各种结算业务。本授权有效期从公司2017年年度
股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
9、《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》
董事会审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》。同
意公司以黄金租赁方式通过银行办理任意时点余额不超过等值4亿元人民币的短
期融资业务并配套远期定向黄金购买合约，融资期限不超过一年，并授权董事长
代表公司全权签署有关的法律文件并办理相关事宜，本授权有效期从公司2017
年年度董事会审议通过之日起至2018年年度董事会召开之日止。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
10、《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
董事会审议通过了《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，议
案依据公司盈利水平及各高管人员的分工及履行职务情况确定 2018 年度董事和
高级管理人员薪酬。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
表决结果: 同意: 9 票， 反对: 0 票， 弃权: 0 票。
本议案之董事薪酬尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
11、《关于续聘公司外部审计机构的议案》
董事会审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、《关于内部控制自我评价报告的议案》
董事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，董事会认为根据
财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内
部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
13、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》，
董事会认为公司按照法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
14、《关于会计政策变更的议案》
董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的
《关于印发修订<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政
府补助>的通知》（财会[2017]15号）规定对公司会计政策进行相应变更，该变
更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
15、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
董事会同意于2018年4月20日在公司四楼会议室召开公司2017年年度股东大
会，审议上述第二项至第八项、第十项至第十一项共九项议案。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
