证券代码：300708          证券简称：聚灿光电          公告编号：2018-038

                    聚灿光电科技股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议

（以下简称“会议”）于 2018 年 3 月 15 日通过邮件方式通知全体监事，会议于

2018 年 3 月 27 日上午 9：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召

开。本次监事会由主席王辉先生召集，本次会议应参加表决监事 4 名，实际参

加表决监事 4 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公

司章程”）的有关规定，会议合法有效。



二、 会议审议情况

    1、审议通过了《关于2017年年度监事会工作报告的议案》

    监事会审议通过了《关于2017年年度监事会工作报告的议案》。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

    监事会审议通过了《关于2017年年度财务决算报告的议案》，监事会认为该

决算报告客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。

    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



    3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

    监事会审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，监事会认为年

度报告及其摘要真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记

载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



    4、《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》

    监事会审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》，同意公司2017

年年度利润分配预案为：以公司总股本257,330,000.00股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利15,439,800.00元。

    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    5、《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

    监事会审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》。

    表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



    6、《关于续聘公司外部审计机构的议案》

    监事会审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘华普天

健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构。

    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



    7、《关于内部控制自我评价报告的议案》

    监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司

已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相

关的内部控制。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。

    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会审议通过了《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告的议案》，

监事会认为公司按照法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对

募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    9、《关于会计政策变更的议案》

    监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的《关

于印发修订<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>

的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补

助>的通知》（财会[2017]15号）规定对公司会计政策进行相应变更，该变更不

会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。




    特此公告。




                                               聚灿光电科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                 二〇一八年三月二十七日