聚灿光电：关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-04-18
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-060
聚灿光电科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第二届董事会第六次会议决议公告》
和《关于召开2017年年度股东大会的通知》，拟定于2018年4月20日（星期五）
14:00召开2017年年度股东大会。公司于2018年4月4日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于持股3%以上股东提出临时提案暨召
开2017年年度股东大会通知的补充公告》。现将股东大会的相关事项再次提示如
下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2017 年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日（星期五）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 4 月 20 日上午 9：
30-11：30，下午 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月
19 日 15：00 至 2018 年 4 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018 年 4 月 13 日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2018 年 4 月 13 日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通
知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股
东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司
股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路 8 号聚灿光电科技
股份有限公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1.00审议《关于2017年年度董事会工作报告的议案》，并听取独立董事的年
度述职报告；
2.00 审议《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》；
3.00 审议《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》；
4.00 审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
5.00 审议《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》；
6.00 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
7.00 审议《关于为公司银行贷款提供担保的议案》；
8.00 审议《关于开展票据池业务的议案》；
9.00 审议《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》；
10.00 审议《关于续聘公司外部审计机构的议案》；
11.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
12.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
子议案：12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 可转债存续期限
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及调整
12.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.10 转股价格向下修正条款
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股后的股利分配
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人及债券持有人会议
12.17 本次募集资金用途
12.18 募集资金专项存储账户
12.19 债券担保情况
12.20 本次发行方案的有效期
13.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
14.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
15.00 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报
告的议案》；
16.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
17.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司采取措施的议案》；
18.00 审议《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关
于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
19.00 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
20.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债
相关事宜的议案》；
21.00 审议《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
以上议案中，第1项、第3-10项议案经公司第二届董事会第六次会议审议通
过，第2-5、9、10项议案经第二届监事会第五次会议审议通过，第11-21项议案
经第二届董事会第七次会议审议通过，第11-19项、第21项经第二届监事会第六
次会议审议通过，第21项议案关联股东需回避表决，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、提案编码
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 按列打钩
的栏目可
以投票
100 （除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投
票议案
1.00 关于 2017 年年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2017 年年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2017 年年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案 √
5.00 关于 2017 年年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案 √
7.00 关于为公司银行贷款提供担保的议案 √
8.00 关于开展票据池业务的议案 √
9.00 关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案 √
10.00 关于续聘公司外部审计机构的议案 √
关于公司符合公开发行可转换公司债券条
11.00 √
件的议案
关于公司公开发行可转换公司债券方案的
12.00 √
议案
12.01 发行证券的种类 √
12.02 发行规模 √
12.03 票面金额和发行价格 √
12.04 可转债存续期限 √
12.05 债券利率 √
12.06 还本付息的期限和方式 √
12.07 转股期限 √
12.08 转股价格的确定及调整 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
12.09 √
额的处理方法
12.10 转股价格向下修正条款 √
12.11 赎回条款 √
12.12 回售条款 √
12.13 转股后的股利分配 √
12.14 发行方式及发行对象 √
12.15 向原股东配售的安排 √
12.16 债券持有人及债券持有人会议 √
12.17 本次募集资金用途 √
12.18 募集资金专项存储账户 √
12.19 债券担保情况 √
12.20 本次发行方案的有效期 √
关于公司公开发行可转换公司债券预案的
13.00 √
议案
关于公司公开发行可转换公司债券的论证
14.00 √
分析报告的议案
关于公司公开发行可转换公司债券募集资
15.00 √
金投资项目可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报告
16.00 √
的议案
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即
17.00 √
期回报对公司主要财务指标的影响及公司
采取措施的议案
关于公司全体董事、高级管理人员、控股
股东及实际控制人关于公开发行可转换公
18.00 √
司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
的议案
关于本次公开发行可转换公司债券持有人
19.00 √
会议规则的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次公
20.00 √
开发行可转换公司债相关事宜的议案
关于公司向控股股东、实际控制人借款暨
21.00 √
关联交易的议案
四、会议登记方法
1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委
托书（附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡
复印件。信函或传真方式须在 2018 年 4 月 17 日 16:30 前送达本公司。来信请
寄:江苏省苏州工业园区娄葑镇新庆路 8 号证券部，邮编：215123（信封上请注
明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2018 年 4 月 17 日，上午 9∶00—11∶30，下午 14∶00—16∶
30。
3、现场登记地点及联系方式：
登记地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路 8 号聚灿光电科技股份有
限公司 4 楼证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、 会议联系方式
联系人：程飞龙
联系电话：0512-82258385
联系传真：0512-82258335（传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：Focus@focuslightings.com
2、出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理，
会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体流程
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席聚灿光电科技股
份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意
思表决。表决指示如下：
（说明：在各选票栏中,用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可
自行投票。）
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编 按列打
提案名称
码 钩的栏
目可以
投票
100 （除累积投票提案外的所有提案） √
非累积
投票议
案
1.00 关于 2017 年年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2017 年年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2017 年年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案 √
5.00 关于 2017 年年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案 √
7.00 关于为公司银行贷款提供担保的议案 √
8.00 关于开展票据池业务的议案 √
9.00 关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案 √
10.00 关于续聘公司外部审计机构的议案 √
关于公司符合公开发行可转换公司债券
11.00
条件的议案 √
关于公司公开发行可转换公司债券方案
12.00
的议案 √
12.01 发行证券的种类 √
12.02 发行规模 √
12.03 票面金额和发行价格 √
12.04 可转债存续期限 √
12.05 债券利率 √
12.06 还本付息的期限和方式 √
12.07 转股期限 √
12.08 转股价格的确定及调整 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股
12.09 √
金额的处理方法
12.10 转股价格向下修正条款 √
12.11 赎回条款 √
12.12 回售条款 √
12.13 转股后的股利分配 √
12.14 发行方式及发行对象 √
12.15 向原股东配售的安排 √
12.16 债券持有人及债券持有人会议 √
12.17 本次募集资金用途 √
12.18 募集资金专项存储账户 √
12.19 债券担保情况 √
12.20 本次发行方案的有效期 √
关于公司公开发行可转换公司债券预案
13.00
的议案 √
关于公司公开发行可转换公司债券的论
14.00
证分析报告的议案 √
关于公司公开发行可转换公司债券募集
15.00
资金投资项目可行性分析报告的议案 √
关于公司前次募集资金使用情况专项报
16.00
告的议案 √
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄
17.00 即期回报对公司主要财务指标的影响及 √
公司采取措施的议案
关于公司全体董事、高级管理人员、控
股股东及实际控制人关于公开发行可转
18.00
换公司债券摊薄即期回报采取填补措施 √
的承诺的议案
关于本次公开发行可转换公司债券持有
19.00
人会议规则的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理本次
20.00
公开发行可转换公司债相关事宜的议案 √
关于公司向控股股东、实际控制人借款
21.00
暨关联交易的议案 √
委托股东姓名或名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二
聚灿光电科技股份有限公司
2017 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名或
法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定
号码/法人股东营
代表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东签章
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）
2、上述参会股东登记表的打印、复印或按上述格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“365708”，投票简称：“聚灿投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 19 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 4 月 20 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
