证券代码：300708          证券简称：聚灿光电          公告编号：2018-074

                    聚灿光电科技股份有限公司
                第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议

（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 4 日上午 9：00 在公司四楼会议室以现场

结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事

9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    为满足公司全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿

迁”）的经营发展需求，董事会同意以自有资金人民币30,000万元对聚灿宿迁进

行增资。增资完成后，聚灿宿迁的注册资本将由人民币20,000万元增加至人民币

50,000万元，公司仍持有其100%的股权。

    本次增资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议，亦不构成

关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

无须经有关部门批准。
    表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。


    2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    根据公司年度资金安排，除由公司自身申请贷款资金外，还需控股子公司

申请部分贷款资金。董事会同意公司为下属全资子公司苏州聚灿能源管理有限公

司和苏州玄照光电有限公司贷款提供的担保，担保金额分别不高于 2.00 亿元。

    根据公司章程的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股

东大会审议批准。

    本授权的有效期从本次董事会审议通过之日起至2018年年度董事会召开之

日止。

    表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。



    特此公告。




                                               聚灿光电科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二〇一八年六月四日