证券代码：300708          证券简称：聚灿光电          公告编号：2018-135

                    聚灿光电科技股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会

议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 30 日上午 9：00 在公司四楼会议室以

现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决

董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席

了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司

章程”）的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    为满足公司全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿

迁”）的经营发展需求，董事会同意以自有资金人民币20,000万元对聚灿宿迁进

行增资。增资完成后，聚灿宿迁的注册资本将由人民币50,000万元增加至人民币

70,000万元，公司仍持有其100%的股权。

    本次增资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议，亦不构成

关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

无须经有关部门批准。
表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。



特此公告。




                                          聚灿光电科技股份有限公司
                                                            董事会
                                             二〇一八年十一月三十日