证券代码：300708          证券简称：聚灿光电          公告编号：2018-137

                    聚灿光电科技股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会

议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 30 日上午 10：00 在公司四楼会议室以

现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决

董事 9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席

了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司

章程”）的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

    为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第二届董事会第十六次会议的

通知期限，于2018年11月30日召开第二届董事会第十六次会议。

    表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

    2、审议通过了《关于授权董事长全权办理企业用地回购相关事项的议案》

    公司于2018年11月29日、30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了

公司收到苏州工业园区国土环保局下发的《苏州工业园区国土环保局企业用地回

购抄告单》（苏园土回抄字（2018）第6号）等文件的公告（公告编号：2018-133、
134），为加快推进上述工作，简化手续提高效率，经审议，董事会同意授权董

事长潘华荣先生全权办理上述企业用地回购的相关事项，包括但不限于商务谈

判、签署合同、注销产权证明等。

    表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

    特此公告。




                                              聚灿光电科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                 二〇一八年十一月三十日