证券代码：300708         证券简称：聚灿光电          公告编号：2018-139

                     聚灿光电科技股份有限公司
                 第二届董事会第十七会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议

（以下简称“会议”）于 2018 年 12 月 14 日 14:00 在公司四楼会议室以现场结合

通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，

会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的

议案》

    鉴于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本

激励计划”、“本计划”）涉及的激励对象中部分激励对象因个人原因自愿放弃公

司拟向其授予的限制性股票、股票期权。根据《上市公司股权激励管理办法》（以

下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2018年第三次临时股

东大会的授权，公司对本激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整

后，公司本激励计划授予限制性股票的激励对象调整为27人，授予的限制性股票

数量调整为205.50万股。授予股票期权的激励对象调整为101人，授予的股票期
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权调整为249.00万份。

    除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2018年第三次临时股东大会审

议通过的一致。

    公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计

划相关事项的议案》。

    表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

   根据《管理办法》、本激励计划的有关规定，以及公司 2018 年第三次临时股

东大会对董事会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的各项

首次授予条件已经成就，同意以 2018 年 12 月 14 日为首次授予日，以 11.46 元/

股的价格向 101 名激励对象授予 249.00 万份股票期权；以 5.73 元/股的价格向 27

名激励对象授予 205.50 万股限制性股票。

   公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股

票的公告》。

    表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    3、审议通过《关于公司变更注册地址、注册资本、总股本及修订<公司章程>

的议案》

    经审议，公司董事会同意变更公司注册地址、注册资本、总股本并修订《公

司章程》中相应的条款。

    表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。


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特此公告。




                 聚灿光电科技股份有限公司

                                  董事会

                   二〇一八年十二月十七日




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