证券代码：300708          证券简称：聚灿光电          公告编号：2019-002

                     聚灿光电科技股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会

议（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 9 日上午 9：00 在公司会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9

名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次

董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    经审议，公司董事会同意修订公司章程。具体内容详见同日公布在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公

司章程的公告》。

    本次修订公司章程事须提交股东大会审议。

    表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。



    2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    为满足公司全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿

迁”）的经营发展需求，董事会同意以自有资金人民币60,000万元对聚灿宿迁进

行增资。增资完成后，聚灿宿迁的注册资本将由人民币70,000万元增加至人民币

130,000万元，公司仍持有其100%的股权。

    本次增资事项须经过股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    特此公告。




                                               聚灿光电科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二〇一九年一月九日