证券代码：300708       证券简称：聚灿光电           公告编号：2019-003

                    聚灿光电科技股份有限公司
                 第二届监事会第十二会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议

（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 9 日上午 10：00 在公司会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。本次监事会由主席王辉先生召集，本次会议应参加表决

监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》

（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。具体内容详见同日公布在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修

订<监事会议事规则>的公告》。

    本次修订《监事会议事规则》事须提交股东大会审议。

    表决结果:同意: 4 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    特此公告。

                                             聚灿光电科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                     二〇一九年一月九日

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